赣锋锂业: 关于2022年年度股东大会增加临时议案及会议补充通知的公告_聚看点
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2023-070
江西赣锋锂业集团股份有限公司
(资料图片)
关于 2022 年年度股东大会增加临时议案及会议补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3
月29日召开第五届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于召开
网http://www.cninfo.com.cn披露的临2023-055赣锋锂业关于召开2022
年年度股东大会会议的通知。
近日，公司董事会收到公司实际控制人李良彬先生《关于2022
年年度股东大会增加临时议案的函》，李良彬先生根据有关规定及公
司第五届董事会第六十一次会议决议，申请将《关于使用自有资金开
展衍生品交易的议案》作为临时议案提交公司2022年年度股东大会进
行审议。
根据《上市公司股东大会规则》的规定，单独或者合计持有公司
案并书面提交召集人。公司董事会认为李良彬先生持有公司股票
及股东大会职权范围，其申请符合公司法、公司章程及股东大会议事
规则的相关规定，同意将上述临时议案提交公司2022年年度股东大会
审议。
除增加上述临时议案外，原《关于召开2022年年度股东大会会议
的通知》中列明的公司召开2022年年度股东大会的时间、地点、股权
登记日等事项均保持不变。
公司2022年年度股东大会的召开重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规
定。
网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2023年6月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2023年6月29日上午9:15至2023年6月29日下午15:00。
公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公
司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票
中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投
票，以第一次投票为准。
公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与公司2022年年度
股东大会（具体内容请参见公司H股相关公告）。
会的A股股权登记日为2023年6月21日（星期三），于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体A股股东均有权出席公司2022年年度股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。本公司将于2023年6月26日（星期三）至2023年6月29日（星期
四）（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如
欲出席2022年年度股东大会的，应于2023年6月23日（星期五）下午
过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道
东183号合和中心17楼1712-1716号铺。
楼四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
《2022 年年度报告、年度报告摘要及年度业
绩公告》
《分别经境内外审计机构审计的 2022 年度
财务报告》
《关于预计 2023 年度会计师事务所报酬的
议案》
《关于确定董事、高级管理人员薪酬的的议
案》
《关于修订<对外捐赠及赞助管理制度>的议
案》
《关于增发 A 股或 H 股股份一般性授权的议
案》
《关于申请发行境内外债务融资工具一般性
授权的议案》
《关于 2023 年公司与美洲锂业日常管理交
易预计的议案》
《关于使用自有资金开展衍生品交易的议
案》
上述议案1、议案3-5、议案7、议案11、议案14已经公司第五届
董事会第五十七次会议审议通过；议案2-5、议案8、议案11、议案14
已经第五届监事会第三十九次会议审议通过；议案6、议案9-10、议
案12-13已经过第五届董事会第五十九次会议审议通过；议案15已经
公司第五届董事会第六十次会议及第五届监事会第四十一次会议决
议审议通过；议案16已经公司第五届董事会第六十一次会议审议通
过。议案内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。
根据公司法和公司章程的规定，上述议案11-16为“特别决议议
案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上
（含）通过。
根据上市公司《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公
司将就本次股东大会审议的议案5-16对中小投资者的表决单独计票，
单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份
证复印件及持股凭证进行登记；
法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业
执照复印件进行登记；
话登记。
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
联系人：罗泽人
联系电话：0790-6415606
电子邮箱：luozeren@ganfenglithium.com
邮政编码：338000
本次股东大会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会回执
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称为“赣锋投票”。
对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午13:00至15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2023年6月29日下午15：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授权委托书
致：江西赣锋锂业集团股份有限公司
兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋
锂业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会，代表本公司/本人对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
码
可以投票 意 对 权
《2022 年年度报告、年度报告摘要及年度
业绩公告》
《分别经境内外审计机构审计的 2022 年
度财务报告》
《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议
案》
《关于预计 2023 年度会计师事务所报酬
的议案》
《关于确定董事、高级管理人员薪酬的的
议案》
《关于修订<对外捐赠及赞助管理制度>的
议案》
《关于增发 A 股或 H 股股份一般性授权的
议案》
《关于申请发行境内外债务融资工具一般
性授权的议案》
《关于使用自有资金进行风险投资的议
案》
交易预计的议案》
《关于使用自有资金开展衍生品交易的议
案》
注：
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
束时终止。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参会回执
截至 2023 年 6 月 21 日，本人/本公司持有 股“赣锋
锂业”（002460）股票，拟参加江西赣锋锂业集团股份有限公司于
出席人姓名：
股东账户：
联系方式：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
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