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证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2022-007 赛恩斯环保股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次： （二） 股东大会召集人：公司董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 1 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 6 日 至 2023 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案 的议案》 议案》 上述各议案已分别经 2022 年 12 月 20 日召开的公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，相关公告 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》上披露。 应回避表决的关联股东名称：紫金矿业紫峰（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、邱江传 三、 股东大会投票注意事项 （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688480 赛恩斯 2022/12/30 （二） 公司董事、监事和高级管理人员。 （三） 公司聘请的律师。 （四） 其他人员 五、 会议登记方法通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年第一次临时股东大会”字样。 （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会； （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会； （3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记，均须在登记时间 2023年 1 月 4 日下午 16:00 前送达； （4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。 电话：0731-88278363 传真：0731-88278697 地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室 邮编：410006 六、 其他事项书原件进入会场。 特此公告。 赛恩斯环保股份有限公司董事会附件 1：授权委托书附件 1：授权委托书 授权委托书赛恩斯环保股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 6 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 充流动资金的议案》 交易预计的议案》委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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赛恩斯环保股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
